«Yo he visto a José Luis Moreno llevándose sacas llenas de billetes»

En declaraciones a LA VERDAD, este testigo afirma que el peso de las operaciones presuntamente fraudulentas que desarrollaba la organización criminal, y que le habrían permitido estafar en torno a 50 millones de euros, recaía sobre la persona de Antonio Luis A. S., un madrileño especializado en apariencia en operaciones de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, y que se encontraba en busca y captura por tener una orden de ingreso en prisión.

La operativa de esta red, según siempre las manifestaciones de este testigo, consistía en la adquisición de decenas de sociedades mercantiles instrumentales, esto es, sin actividad alguna, por las que se llegaban a pagar grandes cantidades de dinero y que eran utilizadas para estafar a las entidades bancarias y también a inversores particulares.

«Querían sociedades con al menos dos años de antigüedad, con un administrador que estuviera 'limpio' –sin antecedentes policiales y sin problemas con la Hacienda Pública– y que, además, tuviera presentadas sus cuentas», algo que hacían con datos ficticios, ya que no desarrollaban actividad mercantil alguna, señala el empresario, quien explica que podían llegar a pagarse hasta 30.000 euros por una de estas empresas 'trucha'.

En torno a esa actividad, muy demandada en el mercado negro de la delincuencia financiera, se había desarrollado una labor paralela de captación de personas que estuvieran dispuestas, a cambio de dinero, a figurar como administradores de esas mercantiles 'fantasma'. «Se les paga unos mil euros por cada empresa que se constituye y tienen que acudir al notario para firmar las escrituras de la sociedad», señala.

En ese cometido es en el que estaba presuntamente empeñado otro empresario de Molina de Segura, Antonio José S. C., a quien los investigadores consideran uno de los líderes de la 'trama Titella'. Esta persona fue detenida el martes en Madrid, donde se encontraba en viaje de trabajo, y fue puesto el jueves a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de fraude, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. El magistrado Ismael Moreno, que coordina esta operación, lo dejó en libertad tras imponerle una fianza de 200.000 euros.

El sospechoso habría facilitado a la organización delictiva una gran cantidad de sociedades instrumentales, como Cristalería Peñalver SL, Saor Publicidad SL y Distribuciones del Sureste Conecta, utilizadas presuntamente para la obtención de importantes préstamos, otorgados por entidades bancarias, cuyas cantidades eran seguidamente desviadas a otras mercantiles, con las que se simulaba la existencia de negocios entrecruzados. De esta manera, seguirle la pista al capital acababa convirtiéndose en misión casi imposible y los fondos acababan en paraísos fiscales, como Islas Maldivas, Panamá o Suiza.

Una parte relevante de ese dinero habría acabado en manos del conocido artista y ventrílocuo.

Sin embargo, según sostiene el hombre conocedor de la trama localizado por este periódico, el murciano Antonio José S. C. «es solo una víctima más de Antonio Luis A. S. y de José Luis Moreno, que se han aprovechado de él».

Igualmente, asegura que la investigación policial de la 'operación Titella' tiene su origen en una venganza. Afirma que José Luis Moreno se quedó con seis millones de euros de Antonio Luis A. S. y que, para evitar las presiones a las que este le sometía, acabó informando a la Guardia Civil de su paradero. Antonio Luis A. S. habría ingresado en prisión por esa causa en 2018 y allí se habría decidido a contar a las fuerzas de seguridad cómo funcionaba el entramado criminal en el que estaría implicado José Luis Moreno.