Cae el gerente de la compañía Oro Direct Inversión

Entre el centenar de detenidos por su supuesta relación con la trama de blanqueo de capitales se encuentra, según fuentes próximas a la investigación, el gerente de Oro Direct Inversiones SL, la primera compañía española dedicada a la inversión en oro sin IVA -según reza su página web- y una de las más importantes del sector en todo el país. De hecho, las ventas de Oro Direct superaron en 2012 los 1.100 millones de euros y dispone de unos activos que superan los 38 millones. Solo en ese año sus beneficios netos ascendieron a 4,12 millones. El accionista mayoritario de Oro Direct es la firma JZ Business Services, con domicilio en los Países Bajos y que controla el 55% del accionariado a través de Eurometal Investment Holding. Otro de los accionistas es EPM Precious Metal Investment, con domicilio en Holanda. Otro de los arrestados es el propietario de Orvalencia, una firma del sector de compraventa de oro que dispone de establecimientos en Valencia, Madrid, Málaga y Tenerife. El abogado Serafín Pons, que representa los intereses de este último imputado, pidió que se respete su presunción de inocencia. La red contaba incluso con hornos de fundición clandestino para fabricar lingotes de oro.