Detenido en Baños y Mendigo por estafar por internet más de 300.000 euros con el método del CEO

La Policía Nacional detuvo a un varón de nacionalidad española y de 58 años de edad, como presunto implicado en la realización de al menos tres estafas por la modalidad del CEO, consiguiendo la paralización de más de 300.000 euros trasferido de manera fraudulenta a las cuentas de una sociedad que tenía domicilio fiscal en Baños y Mendigo.

Esta modalidad de estafa realizada a través de internet, denominada 'del CEO', se caracteriza por tener como víctimas a empresas de cualquier ramo, también instituciones públicas, analizando su normal actividad económica, fijándose principalmente en compras, ventas y pagos a proveedores y demás servicios. Cuando las empresas o instituciones desempeñan estas actividades, sus correos electrónicos son 'hakeados', averiguando la identidad de los responsables de estas operaciones, y la cuantía y periodicidad de las mismas. Así logran engañarlos, falsificando sus facturas, suplantando sus identidades y correos electrónicos, para comunicar el cambio del número de cuenta corriente auténtica a una falsa, destinataria de los cobros o pagos de mercancías o servicios citados, recibiendo así, de forma fraudulenta el dinero requerido.

El arrestado, administrador único de tres empresas con sede social todas ellas en Baños y Mendigo (Murcia) estuvo recibiendo en las cuentas corrientes de sus empresas, diversas transferencias fraudulentas, entre los días 16 y 26 de julio del presente año, procedentes de al menos tres empresas estafadas y que denunciaron, una en la Policía Nacional de Villarreal (Castellón) y dos en Guardia Civil de San Javier (Murcia).

La Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia se hizo cargo de la investigación dado que la primera de las denuncias, la interpuesta en Villareal, apuntaba a que las cuentas bancarias donde el dinero había sido trasferido figuraban a nombre de una sociedad constituida y con sede en la localidad de Baños y Mendigo (Murcia).

La rápida investigación y las ágiles gestiones llevadas a cabo por los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos, han conseguido la paralización de más de 300.000 euros recibidos en las cuentas corrientes de destino, fruto de las trasferencias fraudulentas.

El detenido, quien carece de antecedentes, fue puesto en libertad con cargos, advertido previamente de la obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial, cuando sea citado al efecto. Mientras tanto los agentes continúan las investigaciones, que probablemente supongan la detención de más personas implicadas.

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