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A mediados del pasado año llegó al despacho de la sección de ciberdelincuencia de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la ... Policía Nacional de la Región la primera denuncia por una estafa vinculada a inversiones con criptomonedas. «Era la novedad», remarca el inspector jefe Jorge Pérez, a la cabeza de este grupo especializado. Desde entonces, estos investigadores, curtidos en los entresijos de la cada vez más creciente delincuencia que anida en internet, acumulan una docena de estos fraudes en la Comunidad, algunos de los cuales han llevado a sus víctimas a desembolsar, incluso, más de 130.000 euros. «La clave es que la gente sospeche cuando, con poco dinero y poco riesgo, se ofertan grandes beneficios», remarca rotundo el especialista.
Las organizaciones que manejan los hilos de las grandes estafas vinculadas a criptomonedas –en el centro del debate en las últimas semanas tras el caso que ha salpicado al presidente de Argentina, Javier Milei– cada vez se dejan notar más en la Región. «En los últimos meses ese aumento ha sido más significativo», remarca el inspector jefe Pérez.
¿Cómo funciona este tipo de fraude?
Las estafas vinculadas a criptomonedas empezaron a dar la cara en la Región a mediados de
La Policía Nacional ya ha recibido un total de denuncias de casos similares de
2024
12
Los importes oscilan en función del poder adquisitivo de la víctima y del tiempo que ésta permanezca engañada. En la Región se han registrado casos que superan los
130.000 €
Vías de entrada
La víctima tiene interés en realizar una inversión y accede, sin saberlo, a una página fraudulenta vinculada a la organización. El afectado deja sus datos personales y el grupo contacta con él, convenciéndolo para iniciar una inversión con escaso riesgo y una muy alta rentabilidad.
1
La organización inicia un carrusel de llamadas a números al azar ofreciendo esa supuesta inversión con escaso riesgo y una muy alta rentabilidad.
2
La organización capta a la víctima ofreciéndole primero lo que la Policía denomina ‘trabajos fáciles’, como dar likes o conseguir suscripciones. Una vez establecida la confianza con la organización, ésta ofrece a la víctima la inversión fraudulenta.
3
finalización
Las organizaciones completan su fraude convenciendo a la víctima para que se instale una aplicación, manipulada por la propia banda, en la que, con números y gráficos, se describen los supuestos avances de la inversión del afectado. Las víctimas han llegado a darle acceso, sin saberlo, a sistemas de control remoto de su teléfono.
Fuente: Policía Nacional
MSAURA
¿Cómo funciona este tipo de fraude?
Las estafas vinculadas a criptomonedas empezaron a dar la cara en la Región a mediados de
La Policía Nacional ya ha recibido un total de denuncias de casos similares de
2024
12
Los importes oscilan en función del poder adquisitivo de la víctima y del tiempo que ésta permanezca engañada. En la Región se han registrado casos que superan los
130.000 €
Vías de entrada
La víctima tiene interés en realizar una inversión y accede, sin saberlo, a una página fraudulenta vinculada a la organización. El afectado deja sus datos personales y el grupo contacta con él, convenciéndolo para iniciar una inversión con escaso riesgo y una muy alta rentabilidad.
1
La organización inicia un carrusel de llamadas a números al azar ofreciendo esa supuesta inversión con escaso riesgo y una muy alta rentabilidad.
2
La organización capta a la víctima ofreciéndole primero lo que la Policía denomina ‘trabajos fáciles’, como dar likes o conseguir suscripciones. Una vez establecida la confianza con la organización, ésta ofrece a la víctima la inversión fraudulenta.
3
finalización
Las organizaciones completan su fraude convenciendo a la víctima para que se instale una aplicación, manipulada por la propia banda, en la que, con números y gráficos, se describen los supuestos avances de la inversión del afectado. Las víctimas han llegado a darle acceso, sin saberlo, a sistemas de control remoto de su teléfono.
Fuente: Policía Nacional
MSAURA
¿Cómo funciona este tipo de fraude?
Los importes oscilan en función del poder adquisitivo de la víctima y del tiempo que ésta permanezca engañada. En la Región se han registrado casos que superan los
Las estafas vinculadas a criptomonedas empezaron a dar la cara en la Región a mediados de
La Policía Nacional ya ha recibido un total de denuncias de casos similares de
2024
12
130.000 €
Vías de entrada
La víctima tiene interés en realizar una inversión y accede, sin saberlo, a una página fraudulenta vinculada a la organización. El afectado deja sus datos personales y el grupo contacta con él, convenciéndolo para iniciar una inversión con escaso riesgo y una muy alta rentabilidad.
La organización inicia un carrusel de llamadas a números al azar ofreciendo esa supuesta inversión con escaso riesgo y una muy alta rentabilidad.
La organización capta a la víctima ofreciéndole primero lo que la Policía denomina ‘trabajos fáciles’, como dar likes o conseguir suscripciones. Una vez establecida la confianza con la organización, ésta ofrece a la víctima la inversión fraudulenta.
1
2
3
finalización
Las organizaciones completan su fraude convenciendo a la víctima para que se instale una aplicación, manipulada por la propia banda, en la que, con números y gráficos, se describen los supuestos avances de la inversión del afectado. Las víctimas han llegado a darle acceso, sin saberlo, a sistemas de control remoto de su teléfono.
Fuente: Policía Nacional
MSAURA
1 Sospeche de plataformas o agentes que ofrecen altas rentabilidades o «dinero gratis».
2 No es recomendable invertir en plataformas o agentes de inversión en criptomonedas que contactan inesperadamente a través del teléfono, redes sociales, aplicaciones de citas u ofertas de empleo ofreciendo «grandes oportunidades» o «consejos de inversión».
3 No se debe confiar en gestores que se ofrecen para administrar los criptoactivos. El usuario y la contraseña de su monedero no deben compartirse.
4 Si resulta estafado en su inversión en criptomonedas, recopile toda la documentación firmada, transacciones realizadas, clave y contraseñas, correos electrónicos y cualquier contacto, y presente denuncia en la Policía.
Estas bandas encuentran muchas formas de llegar a sus víctimas, pero el jefe de la sección de Ciberdelincuencia lo resume básicamente en tres. Una de ellas afecta a los ciudadanos que disponen de unos ahorros y que se muestran interesados en invertir en este tipo de productos. Algunas personas, en su búsqueda por internet, acceden a páginas vinculadas a estas organizaciones y dejan sus datos personales, ofreciendo la vía de entrada para que miembros del grupo les llamen por teléfono y comiencen a hilvanar el engaño. «Si das con una plataforma, no te has cerciorado de con quién tratas y no buscas información antes de comprometer tu dinero», subraya Pérez, «eres tú solo el que te estás metiendo en la boca del lobo».
En otros casos, precisa el investigador, la organización llega a sus objetivos a través de una retahíla de llamadas al azar en las que ofrecen la gallina de los huevos de oro: una posibilidad de inversión muy buena que apenas requiere dinero y promete jugosos rendimientos. «La gente tiene que sospechar cuando, con poco dinero y poco riesgo, se ofertan grandes beneficios», remarca.
La última vía de entrada de estas bandas se produce a través de lo que la Policía llama 'trabajos fáciles'. Estas redes captan a ciudadanos ofreciéndoles algo de dinero por dar 'likes' o crear suscripciones. «Empiezas a trabajar con ellos, te pagan pequeños beneficios y, una vez que estableces la confianza, te hablan de esa jugosa inversión», detalla Pérez. «Da la casualidad de que hay muy poco tiempo para invertir».
Una vez captado el objetivo, estas organizaciones, que ya pescan en la Región, terminan de desplegar su estafa instando a la víctima a descargarse una aplicación en su teléfono móvil. A través de ese sistema, que suele costar algo de dinero al afectado y que obviamente está manipulado por la red, se ofrece a la víctima una falsa creencia de que su inversión va viento en popa. «En una página muy chula, con sus colores, sus gráficos, la persona va viendo cómo supuestamente su dinero se va multiplicando», relata.
Es en el momento el que el supuesto inversor quiere acceder a esos beneficios cuando comienza a destaparse el engaño. «En ocasiones la plataforma les exige el pago de un dinero en concepto de un supuesto impuesto sobre las ganancias», recalca el inspector jefe. El grupo de ciberdelincuencia de la Región se encontró un caso en que la organización le dijo al afectado que la plataforma había sufrido un ataque cibernético. «Casualmente ellos conocían a un hacker que, si le pagabas 2.000 euros, te desbloqueaba la plataforma para que pudieras recuperar el dinero».
Estos grupos cuentan con una amplia red de personas que les permite desplegar el engaño y blanquear sus ganancias. En el último escalón, al igual que ocurre en otro tipo de organizaciones criminales, se encuentran las 'mulas'. Normalmente son personas que arrastran problemas económicos y que se prestan a realizar extracciones en cajeros o a abrir cuentas. «Hay personas con 15 y 20 cuentas abiertas». A veces son personas de aparente confianza las que reclaman a la 'mula' que les abra una cuenta a su nombre para evitar un supuesto embargo de sus bienes. Mil y un métodos que despliegan estas organizaciones para difuminar su vínculo con la víctima del engaño y complicar la recuperación del dinero. «Lo importante es denunciar cuanto antes».
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