La Agencia Tributaria investiga a tres empresas del sector del envasado de la Región de Murcia por fraude fiscal

La Agencia Tributaria (AEAT) inició este miércoles una operación coordinada en nueve comunidades autónomas contra un entramado de fraude fiscal en el sector de la industria del envasado y el embalaje. La operación, denominada 'Empaque', implica el inicio de comprobaciones inspectoras a 37 sociedades y 15 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas de su entorno familiar).

Para ello, se recurrió a la personación de más de 195 funcionarios de la AEAT en 43 locales situados en Andalucía (9), Asturias (1), Castilla-La Mancha (12), Castilla y León (2), Cataluña (2), Extremadura (2), Madrid (2), Murcia (3) y Comunidad Valenciana (10).

La operación fue coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria y contó con la participación de más de 155 funcionarios del Área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática, y más de 40 funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Según explica Hacienda, las actuaciones se iniciaron con una comprobación inspectora abierta a una sociedad del sector, distribuidora de envases y materiales plásticos, para la que resultó de especial utilidad una denuncia presentada ante la Agencia Tributaria.

En el marco de esa comprobación, además de irregularidades tributarias de la propia sociedad inspeccionada, el Área de Inspección detectó la existencia de compras y ventas no declaradas de una serie de sociedades fabricantes de la industria del envasado y el embalaje que proveían de material a la distribuidora.

El avance de estas investigaciones supuso el descubrimiento de un entramado de compraventas fraudulentas, con operaciones entre diversas sociedades a lo largo del territorio nacional, que además se servían aparentemente de 'software de doble uso' para ocultar esas compras y ventas de material.

Como resultado, la Agencia Tributaria desplegó la operación 'Empaque', centrada en las sociedades del entramado y con posibilidad de extender actuaciones en función del resultado de las comprobaciones que ahora se inician.

Dentro del conjunto de sociedades seleccionadas como objetivo de esta operación se realizó, asimismo, un estudio de los socios que pudieran presentar «signos externos de riqueza no justificados por las actividades declaradas». Esto, precisa Hacienda, podría deberse a un afloramiento de ventas ocultas de la entidad que se estuvieran materializando en incrementos patrimoniales en los socios.

Las inspecciones iniciadas ahora, que se seguirán desarrollando en los próximos meses a partir de esta obtención de pruebas inicial, permitirán analizar la documentación obtenida con la finalidad de regularizar todos los incumplimientos detectados.

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