La Policía sospecha que la trama de José Luis Moreno se quedó con ayudas del Info

La supuesta organización delictiva liderada por el productor televisivo José Luis Moreno se habría beneficiado de «multitud» de créditos ICO concedidos por los bancos por la Covid-19, como por ejemplo unas ayudas aprobadas por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia por valor de 10.000 euros.

Así consta en el sumario de la denominada 'Operación Titella', al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se detalla que uno de los investigados conocía a la persona encargada de aprobar las solicitudes y conceder las ayudas en el organismo autónomo de la Comunidad, que cobraría un 10% de cada una de las mismas por «favorecer las empresas» que estos presentaban. De la misma forma, también recibirían comisiones dos de los integrantes de la organización, José Luis Meseguer y Luis Ochoa. La Policía detuvo a tres personas y realizó cinco registros en la Región, aunque ninguno de ellos fue en el Info.

En concreto, ambos eran los encargados de contactar con los bancos y preparar la documentación que estos le requerían, agendar las entrevistas de los administradores testaferros con los directores de las entidades y organizar las visitas a las sedes de las sociedades creadas por el empresario de Molina de Segura Antonio José Salazar. Los investigadores señalan que la organización buscaba lucrarse a través de los créditos ICO que se concedían a raíz de la Covid-19 porque, según sostenían, eran «los más fáciles de conseguir y las entidades bancarias están deseando concederlos».

La Policía Nacional sospecha que Salazar, junto con Antonio Aguilera, eran los encargados de obtener los fondos que iban a parar al ventrílocuo gracias a sus «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil». Así, ambos se «encargaban de conseguir las sociedades, maquillarlas, poner un administrador y presentarlas ante los bancos como las beneficiarias de la financiación necesaria para el desarrollo de sus actividades».

Con todo, estas sociedades carecían «casi siempre de actividad real» y su «finalidad no era otra que la de lucrase de manera ilegítima». Para ello, se valían de empresas pantalla, administradas todas ellas por testaferros, que los investigadores constataron gracias a la colaboración de la Agencia Tributaria y a comprobaciones en los supuestos domicilios sociales de las mercantiles. De esta forma, el grupo habría conseguido la financiación fraudulenta para las distintas sociedades que lo integraban solicitando ayuda a los bancos para distintas sociedades limitadas que se dedicaban a ofrecer servicios de publicidad, al comercio al por mayor de frutas y hortalizas o a la venta de textiles.

Así y para conseguir la financiación, los investigadores creen que Salazar se habría servido de una serie de empleados de banca que, «claramente, estaban en connivencia con la organización, participando en los hechos y recibiendo compensación económica y obsequios a cambio» de su trabajo.

De hecho, el director de una oficina bancaria en Madrid habría visitado presencialmente en la sede de una de las sociedades, «participando en la simulación de actividad» de una entidad que «realmente» no tenía e interviniendo como fiador en la firma de un protocolo por la concesión de un préstamo por importe de 50.000 euros. De esta forma, la organización habría conseguido estafar entre 2017 y 2020 un total de 19.180.899 euros a distintas sociedades bancarias a través de productos como préstamos, líneas de crédito y descuento, 'leasing', pagarés y 'renting' de vehículos.

Según el Instituto de Fomento, «no constaría solicitud ni concesión de ayudas» a los supuestos colaboradores de Moreno. Además, recordaron que «todas las ayudas concedidas por el Info están publicadas en la Base Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda, siguiendo los criterios de transparencia y accesibilidad. Nuestro principal interés es que este tema se aclare cuanto antes, por lo que, como siempre, mostramos nuestra disposición a la colaboración con la justicia», indicaron.

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