Hacienda descubre una cuenta de Gürtel que movió 460 millones de euros

La Agencia Tributaria ha realizado, quizás, el mayor hallazgo del caso Gürtel desde que esta investigación comenzó a instruirse en 2008. Hacienda ha descubierto que una cuenta del Banco Pastor, hoy Popular, vinculada con la red que dirigía Francisco Correa movió entre 2006 y 2010 cerca de 460 millones de euros.

Según revela un escrito de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) remitido al juez Pablo Ruz el pasado 14 de marzo, y al que ha tenido acceso Colpisa, el nexo de esa fortuna con Gürtel es el empresario zaragozano Amando Mayo, ya imputado y supuesto testaferro de la red. Mayo está imputado por ingresar en 2006 en una cuenta en Suiza 100.000 euros a Luis del Rivero, expresidente de la constructora Sacyr, a su vez encausado por haber realizado presuntamente donaciones irregulares al Partido Popular

La millonaria cuenta se ha descubierto a través de una carambola que comienza con una comisión rogatoria remitida por Suiza que reveló que Mayo, a través de una cuenta en el banco Coutts Bank de Ginebra a nombre de Zorak Associated, hizo el 4 de enero de 2008 y el 2 de junio dos transferencias de 100.000 euros cada una a una cuenta del Banco Pastor en La Coruña cuyo titular es una supuesta empresa pantalla denominada Belfast Link, domiciliada en Uruguay.

Cuando los investigadores tiraron del hilo para saber quién controlaban la cuenta de Belfast Link aparecieron dos nombres totalmente desconocidos hasta ahora, el español Manuel Roel Pérez y el argentino Walter Manuel Hernández. Esas identidades hicieron saltar todas las alarmas. Según explica la Onif, ninguno de esos individuos aparecen en la Base de Datos Consolidad de Agencia Tributaria, donde figuran todas las personas con movimientos bancarios en España o que tributan en España. Es más, tampco Belfast Link aparece como contribuyente.

La Agencia Tributaria explica el informe- ya el pasado año consiguió saber que Roel y Hernández aparecían como titulares de otras cinco cuentas abiertas en el entonces Banco Pastor. Y en que en todas ellas había habido abonos superiores a los tres millones de euros, pero que particularmente una de esas cuentas entre 2006 y 2010 presentó movimientos en el debe y en el haber que suman más de 460 millones de euros en ambos casos.

El escrito remitido este mes por Hacienda a Ruz revela que el juez ordenó en agosto y en octubre de ese mismo año al Banco Popular que le remitiera de inmediato toda la información de que se dispusiera sobre esos seis depósitos. Pero eso no ocurrió, según Hacienda. La entidad, que respondió en noviembre y en diciembre de 2013, remitió información incompleta, siempre en palabras de la Agencia tributaria, ya que el banco se limitó a adjuntar copias de los documentos de identidad con las que se abrieron las cuentas, sin siquiera aportar otra documentación sobre la apertura de esos depósitos, entre ellos el que movió 460 millones de euros.